Bắt Giám đốc công ty xăng dầu liên quan đến vụ buôn lậu xăng dầu trị giá hơn 2.000 tỷ đồng

Đỗ Minh Thư bị cáo buộc lúc làm Giám đốc Công ty TNHH xăng dầu Dương Đông Bình Thuận đã tiêu thụ hàng cho đường dây buôn lậu xăng dầu hơn 2.000 tỷ đồng. Đây được xem là vụ buôn lậu xăng dầu lớn nhất từ trước đến nay được lực lượng chức năng triệt phá.

Bắt giám đốc công ty xăng dầu là con giám đốc sở

Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) vừa bắt tạm giam ông Đỗ Minh Thư (33 tuổi, ngụ phường Phú Thủy, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) để điều tra về tội “Tiêu thụ hàng hóa do phạm tội mà có”. Ông Thư là Giám đốc Công ty TNHH MTV xăng dầu Dương Đông Miền Trung có trụ sở tại TP Phan Rang - Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận); đồng thời là con trai của ông Đỗ Minh Kính hiện là Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận.

Ông Thư cùng một số nghi can được xác định có liên quan đến việc tiêu thụ xăng dầu nhập lậu trong vụ án buôn lậu xăng dầu trị giá hơn 2.000 tỷ đồng của Công ty Cổ phần xăng dầu Dương Đông Hòa Phú (gọi tắt là Công ty Dương Đông Hòa Phú). Sau khi bị C03 triệu tập ra Hà Nội lấy lời khai, ông Thư bị câu lưu và bắt tạm giam.

Cơ quan công an xác định, thời điểm xảy ra vụ án buôn lậu xăng dầu của Công ty Dương Đông Hòa Phú, ông Thư là Giám đốc Công ty TNHH xăng dầu Dương Đông Bình Thuận, có nhập xăng dầu được xác định là xăng dầu buôn lậu. Tuy nhiên thời điểm đó, đối tượng Luyện Xuân Tràng là kẻ cầm đầu vụ án buôn lậu xăng dầu bỏ trốn, nên C03 tách vụ án tiêu thụ xăng dầu lậu thành vụ án riêng biệt, chỉ truy tố các bị can tội “Buôn lậu”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”.

Ngày 21/12/2018, HĐXX TAND tỉnh Bình Thuận đã tuyên phạt tù 12 bị cáo trong vụ án buôn lậu xăng dầu tại Công ty Dương Đông Hòa Phú. Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Mạnh (nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Dương Đông Hòa Phú) 8 năm tù về tội “Buôn lậu”, 2 năm tù về tội “Đưa hối lộ”, tổng hợp hình phạt là 10 năm tù; bị cáo Nguyễn Thanh Sơn (Phó tổng giám đốc Công ty Dương Đông Hòa Phú) 6 năm tù về tội “Buôn lậu”, 2 năm tù về tội “Đưa hối lộ”, tổng hợp hình phạt là 8 năm tù.

Bị cáo Vũ Văn Bằng (Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Dương Đông Hòa Phú) bị tuyên phạt 5 năm tù về tội “Buôn lậu”; bị cáo Nguyễn Đăng Duy (Phó phòng Kinh doanh Công ty Dương Đông Hòa Phú) bị tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù về tội “Buôn lậu”; bị cáo Nguyễn Đức Quang (nhân viên Phòng Kinh doanh Công ty Dương Đông Hòa Phú) bị tuyên phạt 4 năm tù về tội “Buôn lậu”. Ngoài ra, HĐXX phạt bổ sung các bị cáo Bằng, Duy, Quang cấm hành nghề kinh doanh xăng dầu trong 4 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt chính.

Bị cáo Nguyễn Tuấn Anh (nhân viên Công ty Dương Đông Hòa Phú) bị tuyên phạt 2 năm tù về tội “Đưa hối lộ” nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 4 năm kể từ ngày tuyên án; bị cáo Đàm Văn Dương (Giám đốc Công ty Cổ phần giám định World Control) 4 năm tù về tội “Buôn lậu”; bị cáo Lê Quang Hoàng (giám định viên Công ty Cổ phần giám định World Control) 3 năm 6 tháng tù về tội “Buôn lậu”. Ngoài ra, HĐXX phạt bổ sung cấm các bị cáo Dương, Hoàng hành nghề giám định trong 4 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt.

Bị cáo Đinh Hữu Thùy (cán bộ Chi cục Hải quan Bình Thuận) bị tuyên phạt 4 năm tù về tội “Nhận hối lộ”; bị cáo Lê Thanh Vinh (cán bộ Chi cục Hải quan Bình Thuận) bị tuyên phạt 3 năm tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” nhưng cho hưởng án treo.

Bị cáo Lê Hải Dương (đại lý viên Công ty TNHH Đông Hưng quốc tế) bị tuyên phạt 2 năm 29 ngày tù về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”. Riêng bị cáo Romels Pagente Aleria (quốc tịch Philippines, thuyền trưởng tàu BTS Chiristina), HĐXX có đủ căn cứ để xác định tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” nhưng miễn trách nhiệm hình sự, chỉ tuyên phạt hành chính 500 triệu đồng và trục xuất khỏi Việt Nam.

Tại phiên tòa này, tất cả các bị cáo tại Công ty Dương Đông Hòa Phú đều khai báo làm thuê cho Luyện Xuân Tràng. Bị cáo Mạnh khai, bị cáo đến nhận việc tại công ty vào khoảng tháng 11/2015 với mức lương khoảng 22 - 25 triệu đồng/tháng. Bị cáo được Tràng bổ nhiệm giữ các chức vụ chủ chốt nhưng đều bằng miệng. Mặc dù không có tên trong công ty nhưng suốt thời gian hoạt động, mọi điều hành đều thông qua Tràng.

HĐXX nhận định, đối tượng Luyện Xuân Tràng là nhân vật có vai trò cầm đầu, tổ chức và điều hành toàn bộ hoạt đông buôn lậu xăng dầu của Công ty Dương Đông Hòa Phú. Tuy nhiên, khi bị C03 khởi tố bị can về tội “Buôn lậu” thì Tràng đã bỏ trốn. Hiện, cơ quan công an đã ra quyết định truy nã đối tượng này.

Đường dây buôn lậu xăng dầu lớn nhất từ trước đến nay

Với số lượng xăng dầu buôn lậu lên đến cả trăm ngàn tấn và tổng số tiền hơn 2.000 tỷ đồng, đây được xem là vụ buôn lậu xăng dầu lớn nhất từ trước đến nay được lực lượng chức năng triệt phá.

Theo cáo trạng của VKSND tối cao, ngày 29/1/2016, đoàn kiểm tra liên ngành do C03 chủ trì kiểm tra tàu BTS Christina (Công ty BTS Tankers - Singapore) do ông Romels Pagente Aleria làm thuyền trưởng, đang bơm xăng A92 từ tàu lên bồn chứa của Công ty Dương Đông Hòa Phú. Đoàn kiểm tra phát hiện Công ty Dương Đông Hòa Phú chỉ khai báo hải quan nhập về hơn 1.800 tấn xăng nhưng trên thực tế tàu BTS Christina đang chở đến 9.300 tấn.

Kho xăng dầu của Công ty Cổ phần xăng dầu Dương Đông Hòa Phú

Tại thời điểm kiểm tra, đã có hơn 3.200 tấn xăng được bơm ra khỏi tàu. Từ đây, C03 xác định Công ty Dương Đông Hòa Phú đã buôn lậu hơn 7.200 tấn xăng A92, tương đương 155 tỷ đồng.

Tiếp tục lục lại hồ sơ nhập khẩu xăng của Công ty Dương Đông Hòa Phú và các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan công an đã làm rõ ra đường dây buôn lậu xăng dầu khủng. Cụ thể, từ tháng 10/2015 - 18/1/2016, công ty này đã buôn lậu trót lọt 11 chuyến xăng dầu của các công ty nước ngoài đưa về Việt Nam, với khoảng 100.000 tấn, tổng trị giá hơn 2.000 tỷ đồng. Trong số xăng dầu lậu này, Công ty Dương Đông Hòa Phú đã tiêu thụ được hơn 120 triệu lít xăng dầu, thu về hơn 1.300 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định trong vụ án này, Nguyễn Đức Mạnh là người chỉ đạo điều hành của công ty và trực tiếp ký toàn bộ các thủ tục, chứng từ liên quan đến nhập khẩu xăng dầu.

Đối với các bị can là những người của công ty giám định và đại lý hàng hải, cáo trạng của VKSND tối cao xác định, dù những người này biết rõ số lượng xăng dầu Công ty Dương Đông Hòa Phú nhập về thực tế cao hơn nhiều lần so với khai báo nhưng vẫn cấp chứng thư để công ty này hoàn thành thủ tục nhập khẩu. Tổng cộng, Công ty Cổ phần giám định World Control đã 10 lần cấp chứng thư cho Công ty Dương Đông Hòa Phú.

Cáo trạng còn xác định, Đàm Văn Dương đã tạo điều kiện, giúp sức cho Nguyễn Đức Mạnh buôn lậu trót lọt 10 chuyến với tổng giá trị hơn 1.500 tỷ đồng. Mạnh thỏa thuận trả cho Dương 70.000 đồng/tấn xăng dầu không cấp giám định thư. Tổng cộng, Mạnh đã đưa cho Dương 2,2 tỷ đồng.

VKSND tối cao còn truy tố một số cán bộ thuộc Chi cục Hải quan Bình Thuận. Theo đó, hành vi buôn lậu của Công ty Dương Đông Hòa Phú trót lọt là nhờ có sự tiếp tay của những cán bộ hải quan này. Cụ thể, Đinh Hữu Thùy khai nhận mỗi lần đi kiểm hóa thì được Nguyễn Tuấn Anh đưa cho một phong bì 12 triệu đồng. Thùy giữ lại 3 triệu đồng, đưa cho Lê Thanh Vinh 3 triệu đồng, còn 6 triệu đồng nộp cho đội nghiệp vụ của Chi cục Hải quan Bình Thuận. Tổng cộng, Thùy đã nhận hối lộ từ Anh gần 150 triệu đồng.

Phùng Đình / Câu chuyện Pháp luật

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/cau-chuyen-phap-luat/bat-giam-doc-cong-ty-xang-dau-lien-quan-den-vu-buon-lau-xang-dau-tri-gia-hon-2000-ty-dong-480588.html