Bắt chủ tịch hội đồng quản trị 'tập đoàn tín dụng đen' Nam Long

Tối 8-3, Thượng tá Lê Khắc Minh – Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận với PV ANTĐ, đơn vị phối hợp với Công an TP. Hồ Chí Minh đã bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Cao Thắng (SN 1984, trú ở phường 15, quận 10, TP. Hồ Chí Minh).

Hai "ông trùm" của "tập đoàn tín dụng đen" Nam Long

Theo điều tra, năm 2017, Nguyễn Cao Thắng và Nguyễn Đức Thành (SN 1988, trú ở quận 1, TP. Hồ Chí Minh) câu kết thành lập ‘tập đoàn’ tài chính Nam Long (trụ ở tại 393/5 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP Hồ Chí Minh) do Nguyễn Cao Thắng làm Chủ tịch HĐQT và Nguyễn Đức Thành làm Giám đốc (nhưng không đăng ký kinh doanh).

‘Tập đoàn’ này có 26 chi nhánh ở 23 tỉnh thành, nhưng hoạt động tín dụng trên phạm vi cả nước. Từ tháng 7-2017 đến tháng 6-2018, các đối tượng đã cho 95 khách hàng vay tổng số tiền 32,6 tỉ đồng, với lãi suất “cắt cổ” từ 182,5 - 365%/năm (cao hơn lãi suất vay theo quy định pháp luật từ 82,5 - 265%/năm); thu lợi bất chính hơn 8,6 tỉ đồng.

Không chỉ cho vay nặng lãi, trong quá trình hoạt động, bị cáo Thành, bị can Thắng còn chỉ đạo đàn em dùng các thủ đoạn đe dọa, đánh đập, thậm chí cưỡng đoạt tài sản nếu ai vay tiền mà chậm trả, hoặc không có khả năng chi trả.

Tháng 7-2018, anh N.V.M (nhân viên Công ty tài chính Nam Long) đi thu tiền lãi suất về không nộp lại cho công ty, đã bị bị cáo Thành chỉ đạo đàn em bắt nhốt, đánh đập dẫn tới việc anh M. tử vong.

Các bị cáo tại phiên xử sơ thẩm hồi trung tuần tháng 2-2020

Tháng 9-2018, dưới sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Bộ Công an, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Cục cảnh sát Hình sự và các đơn vị chức năng triệt phá thành công Chuyên án 018T, đánh sập đường dây “tín dụng đen” này.

“Ông trùm” Nguyễn Cao Thắng bị khởi tố về tội danh Cho vay lãi nặng, tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định truy nã.

Đầu tháng 3-2020, qua công tác điều tra, xác minh, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa nắm bắt thông tin Thắng đang có mặt tại TP. Hồ Chí Minh; đã khẩn trương lập kế hoạch phối hợp với Công an cơ sở bắt và di lý thành công đối tượng về Thanh Hóa để phục vụ công tác điều tra, xét xử.

Trước đó, ngày 11-2-2020, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Đức Thành cùng 20 bị cáo. Phiên tòa diễn ra sau 3 lần bị hoãn với nhiều lý do. Kết thúc phiên xét xử, HĐXX TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên tổng cộng 21 bị cáo "chia nhau" hơn 99 năm tù giam. Trong đó, bị cáo Nguyễn Đức Thành, đối tượng cầm đầu lĩnh án 10 năm 6 tháng tù với 2 tội danh "Cố ý gây thương tích" và "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự"...

MH