Bắt 'chân rết' trong đường dây lừa đảo, chuyển tiền trái phép ra nước ngoài

Nguyễn Quang Tùng tham gia đường dây chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, bỏ trốn rồi bị bắt theo quyết định truy nã.

Ngày 5-12, đại diện Phòng Quản lý xuất nhập cảnh – Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa phối hợp phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Ninh tiến hành bắt giữ Nguyễn Văn Tùng (SN 1995, quê quán xã Mỹ Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa), đối tượng đang bị truy nã đặc biệt, do liên quan đến đường dây chuyển tiền trái phép ra nước ngoài.

Bắt 'chân rết' trong đường dây lừa đảo, chuyển tiền trái phép ra nước ngoài - Ảnh 1

Đối tượng Nguyễn Văn Tùng

Thời điểm bị bắt, đối tượng Tùng đang đến Trạm Quản lý xuất nhập cảnh thuộc phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Quảng Ninh làm thủ tục để được cấp Giấy thông hành xuất cảnh sang Trung Quốc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã xác định Nguyễn Văn Tùng đang bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đặc biệt về tội danh "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Theo tài liệu điều tra ban đầu, tháng 6-2017, Tùng cùng đồng bọn thực hiện hành vi rút hơn 900 triệu đồng từ tài khoản Ngân hàng Việt Nam để chuyển trái phép sang tài khoản của Ngân hàng Trung Quốc. Đây là số tiền do các đối tượng khác phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà có.

Phát hiện lực lượng Công an, Tùng đã kịp tẩu thoát và bỏ trốn sang Trung Quốc, rồi lén lút quay về Thanh Hóa, lẩn trốn từ tháng 7-2017. Vụ án đang được CQĐT Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra mở rộng.

M.M