Bắt 5 đối tượng chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của ngân hàng qua phần mềm vay tiền

Theo tin trên báo Lao Động, ngoài Huy và Thảo, 3 đối tượng còn lại bị bắt giữ để điều tra gồm: Hoàng Mạnh Tuyền (27 tuổi), Nguyễn Đăng Hiệp (23 tuổi) và Hoàng Đình Cường (22 tuổi).

Trung tuần tháng 5/2019, Phòng Hướng dẫn điều tra án công nghệ cao và yếu tố nước ngoài (Phòng 9, C02) nhận trình báo từ phía Công ty tài chính, tố một nhóm người chiếm đoạt hàng chục tỷ của ngân hàng nên đã vào cuộc xác minh làm rõ.

Điều tra ban đầu cho biết, Huy và Thảo từng làm nhân viên viên tư vấn tài chính nên phát hiện sơ hở của phần mềm $nap - vay tiền trực tuyến.

Thảo và đồng bọn. Ảnh: Công an cung cấp.

Với phần mềm này, khách hàng chỉ cần chứng minh thư nhân dân và ảnh tự chụp qua điện thoại là có thể đăng ký vay vốn. Khi khách hàng có yêu cầu vay, chỉ cần điền vào form đăng ký giải ngân, phần mềm sẽ tự động giải ngân.

Sơ hở của phần mềm này là không yêu cầu kiểm duyệt về hình ảnh, không xác thực được chứng minh nhân dân là thật hay giả. Tài khoản giải ngân không cần thiết phải trùng với tên người đăng ký hồ sơ vay, bất cứ tài khoản nào cũng được giải ngân.

Qua điều tra, nhóm nghi can trên cấu kết với đối tượng bên ngoài thu mua chứng minh nhân dân từ các nhà nghỉ, khách sạn, cầm đồ, thuê hoặc mua tài khoản ngân hàng. Sau đó, họ sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh, cắt dán ảnh đối tượng, làm giả chứng minh nhân dân để đăng ký tài khoản cho vay để chiếm đoạt tiền vay của ngân hàng.

Có được giấy tờ giả, các nghi can đặt các lệnh vay vốn, giải ngân số tiền từ 20-50 triệu đồng.

Khám xét khẩn cấp, triệu tập, đấu tranh với các đối tượng, cảnh sát thu giữ hàng chục điện thoại di động, thẻ ATM, máy tính, máy in màu...

Theo Zing.vn, cơ quan chức năng xác định hàng chục người khác có liên quan đến đường dây lừa đảo này nên đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Bảo Khánh (T/h)

Theo ANTT/NĐT