Báo cáo LHQ: Hai Cty Singapore vi phạm các lệnh trừng phạt về Triều Tiên

Theo nguồn tin trên, báo cáo cuối cùng được đệ trình lên HĐBA LHQ và có thể được công bố vào cuối tuần này. Theo BBC, chính phủ của quốc đảo Sư Tử cho biết đã nhận biết được các trường hợp này và đã bắt đầu điều tra vụ việc từ "thông tin đáng tin cậy". Theo đó, 2 Cty có trụ sở tại Singapore là OCN và T Specialist đang nằm dưới sự điều tra của các lực lượng chức năng. Cả hai nằm trong cùng một hệ thống và có chung một giám đốc. Theo báo cáo, 2 Cty đã chuyển một lượng hàng hóa xa xỉ tới Triều Tiên, trong đó có rượu, cho đến tận tháng 7-2017. Trong giai đoạn từ năm 2011-2014, có "những giao dịch trị giá lên tới hơn 2 triệu USD" (được cho là tiền bán hàng) từ một tài khoản của OCN và T Specialitst tại ngân hàng Triều Tiên mang tên Daedong Credit Bank chuyển đến những tài khoản ngân hàng của T Specialist tại Singapore.

Hai Cty trên còn bị LHQ cáo buộc có quan hệ "mật thiết và lâu dài", bao gồm quan hệ sở hữu, với Ngân hàng Thương mại Ryugyong, một ngân hàng nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ hồi năm 2017, dù theo BBC, các Cty này đều phủ nhận việc có lợi nhuận từ ngân hàng.

T.NGUYÊN