Ban giám đốc hầu tòa vì chỉ đạo trốn thuế gần chục tỷ đồng

Nhà hàng Tre Xanh.

Đây là vụ án đã từng gây rúng động dư luận phố núi Pleiku trong một thời gian dài từ khi cơ quan công an vào cuộc.

Theo cáo trạng, Công ty Cổ phần Gia Lai CTC (gọi tắt là CTC) tiền thân là Công ty Văn hóa-Du lịch Gia Lai. Ngày 20/12/2004, UBND tỉnh Gia Lai ra quyết định cử Đinh Vạn Dũng làm người trực tiếp quản lý vốn nhà nước tại CTC.

Qua nhiều lần thay đổi, đến ngày 12/12/2014, CTC đăng ký thay đổi lần thứ 12, do Đinh Vạn Dũng làm chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) và là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Qua nhiều lần phát hành cổ phiếu tăng vốn, vốn điều lệ của CTC đến ngày 31/12/2014 là gần 88 tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước là hơn 15,525 tỷ đồng (tương đương 1.552.584 cổ phần, chiếm 17,64 % vốn điều lệ).

Để quản lý vốn nhà nước, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (gọi tắt là SCIC) đã cử Đinh Vạn Dũng làm người đại diện vốn nhà nước tại CTC.

Đến ngày 6/5/2016, SCIC bán hết phần vốn Nhà nước tại CTC. Tháng 6/2016, Đinh Vạn Dũng xin từ chức chủ tịch HĐQT của CTC, sang điều hành Công ty CP Dịch vụ Du lịch Gia Lai với vai trò là Chủ tịch HĐQT. Tháng 7/2016, Nguyễn Trần Hanh cũng xin từ chức tổng giám đốc CTC, sang điều hành Công ty CP Dịch vụ Du lịch Gia Lai với vai trò là tổng giám đốc.

Từ ngày 14/7/2016, HĐQT CTC đã bổ nhiệm ông Đặng Thanh Toàn làm tổng giám đốc CTC.

Ngày 27/5/2017, ông Đặng Thanh Toàn có đơn tố cáo gửi đến Công an tỉnh Gia Lai đề nghị điều tra, xử lý hành vi của các thành viên trong HĐQT và ban tổng giám đốc trước đây gồm các ông Đinh Vạn Dũng (chủ tịch HĐQT), Nguvễn Trần Hanh (tổng giám đốc), Hoàng Trung Hiếu (phó tổng giám đốc), Nguyễn Hoài Trung (phó tổng giám đốc), Mai Văn Huấn (trưởng Ban Kiểm soát) và Đặng Văn Chính (kế toán trưởng) về việc đã giấu doanh số của Nhà hàng Tre Xanh để trốn thuế với số tiền không kê khai thuế từ tháng 10/2014 đến tháng 6/2016 là 8,42 tỷ đồng.

Theo Pháp luật TP HCM