Bác kháng cáo của ba bị cáo xin giảm án

Nội dung vụ án nghiêm trọng này được tóm tắt như sau: lợi dụng việc nắm giữ 84,92% vốn điều lệ Ngân hàng Đại Tín, là cổ đông lớn của Ngân hàng, nắm quyền chi phối, điều hành mọi hoạt động của Ngân hàng, Hứa Thị Phấn đã thực hiện và chỉ đạo nhân viên Ngân hàng thực hiện các hành vi trái pháp luật để chiếm đoạt, sử dụng trái phép, gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín hơn 12 nghìn tỷ đồng.

Giữa Hứa Thị Phấn và Phạm Công Danh, đại diện cho Tập đoàn Thiên Thanh có Hợp đồng chuyển giao quyền và nghĩa vụ dân sự liên quan tại Ngân hàng TMCP Đại Tín, thỏa thuận chuyển nhượng lại cổ phần của Hứa Thị Phấn cho nhóm nhóm của Phạm Công Danh, với nghĩa vụ phải thanh toán cho Ngân hàng CB toàn bộ nghĩa vụ trả nợ liên quan đến 29 khoản vay của nhóm Phú Mỹ (cả gốc và lãi) tương đương với hơn 4.619 tỷ đồng và được nhận các tài sản đảm bảo cho các khoản nợ do bên Hứa Thị Phấn thế chấp đồng thời được bàn giao quyền điều hành Ngân hàng Đại Tín (theo HĐ chuyển giao quyền và nghĩa vụ dân sự liên quan tại Ngân hàng TMCP Đại Tín ngày 9-10-2012 và 05 phụ lục đi kèm).

Tuy nhiên, sau khi nhận chuyển giao quyền và nghĩa vụ dân sự liên quan tại Ngân hàng Đại Tín, Phạm Công Danh và nhóm Thiên Thanh không trả đủ số tiền hơn 4.619 tỷ đồng theo HĐ cho nhóm Phú Mỹ mà chỉ chuyển tiền tất toán toàn bộ dự nợ gốc của 29 khoản vay của nhóm Phú Mỹ, còn dư nợ lãi của 24 khoản vay được đảm bảo bằng 114 BĐS.

Trong quá trình điều hành hoạt động của Ngân hàng CB, Phạm Công Danh và một số lãnh đạo của Ngân hàng này đã để xảy ra vi phạm, làm thất thoát gây thiệt hại lớn cho Nhà nước nên bị Cơ quan CSĐT – Bộ CA khởi tố để điều tra. Hứa Thị Phấn được xác định là có hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” tại Ngân hàng Đại Tín với số tiền lớn lên đến hàng nghìn tỷ đồng, cũng bị khởi tố để điều tra.

Bị cáo Hứa Thị Phấn (tóc ngắn)

Trong phiên tòa phúc thẩm, HĐXX đã bác kháng cáo của ba bị cáo xin giảm án, y án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Hứa Thị Phấn 20 năm tù, tổng hợp các bản án giai đoạn 1 là 30 năm tù; Bùi Thị Kim Loan, cựu Kế toán Cty TNHH Phú Mỹ, Phó Giám đốc Cty TNHH Đầu tư Địa ốc Phúc Nguyễn bị phạt 7 năm tù; Huỳnh Thị Xuân Dung, cựu thư ký của Hứa Thị Phấn bị phạt 5 năm tù.

Bên cạnh đó, công nhận 97 BĐS (bao gồm 89 BĐS tại TP HCM, 08 BĐS tại tỉnh Đồng Tháp) là Quyền SDĐ đang thế chấp cho các khoản vay tại Ngân hàng CB thuộc quyền sử dụng của Tập đoàn Thiên Thanh và Phạm Công Danh. Khi Phạm Công Danh và Tập đoàn Thiên Thanh hoàn tất các nghĩa vụ trả lãi của 24 khoản vay đối với Ngân hàng CB thì Ngân hàng phải giải chấp đối với 97 BĐS là QSD đất đang thế chấp tại Ngân hàng CB.

Về 17 bất động sản tại Bình Dương được đề cập trong Kháng nghị của Viện KSND TP Hồ Chí Minh và 2ha đất tại An Phú, quận 2 TP Hồ Chí Minh mà Phạm Công Danh và Tập đoàn Thiên Thanh có kháng cáo. Theo quan điểm của HĐXX, về pháp lý 17 bất động sản thuộc Công ty Phú Mỹ nay là Công ty TNHH Tập đoàn đầu tư và Xây dựng Tân Đông Hiệp quản lý, vì thế 17 Bất động sản này không liên quan tới vụ án.

Số bất động sản này cũng không nằm trong phần thỏa thuận chuyển nhượng Ngân hàng giữa nhóm Phú Mỹ và nhóm Thiên Thanh. Vì vậy, HĐXX tuyên không chấp nhận kháng nghị lẫn kháng cáo là số bất động sản này giao cho bị án Phạm Công Danh.

HĐXX tuyên buộc Cty TNHH Tập đoàn ĐT và XD Tân Đông Hiệp nộp lại số tiền 56,8 tỷ đồng cùng số tiền lãi dựa trên mức lãi suất cơ bản mà Ngân hàng NN công bố được tính từ ngày 30-6-2013 đến ngày Cty TNHH Tập đoàn ĐT và XD Tân Đông Hiệp thanh toán xong khoản tiền này cho Ngân hàng CB.

Toàn bộ số tiền buộc nộp lại này sẽ được dùng để khấu trừ nghĩa vụ của Phạm Công Danh và Tập đoàn Thiên Thanh trong vụ án. Bên cạnh đó, Cty TNHH Tập đoàn ĐT và XD Tân Đông Hiệp còn phải thanh toán số tiền lãi còn lại liên quan đến khoản vay được thế chấp bằng 17 quyền sử dụng đất tại Khu CN Tân Đông Hiệp, tỉnh Bình Dương cho Ngân hàng CB tính đến ngày 30-6-2012 là hơn 14,9 tỷ đồng.

Sau khi Cty TNHH Tập đoàn ĐT và XD Tân Đông Hiệp thanh toán xong tất cả các nghĩa vụ được nêu trong vụ án thì giải tỏa kê biên đối với 17 BĐS là Quyền SD đất tại Khu CN Tân Đông Hiệp, Ngân hàng CB phải giải chấp đối với 17 BĐS này đồng thời trao trả 17 Giấy chứng nhận Quyền SD đất nêu trên cho Cty TNHH Tập đoàn ĐT và XD Tân Đông Hiệp theo đúng quy định của pháp luật.

2ha đất tại quận 2, TP Hồ Chí Minh không được đề cập trong thỏa thuận chuyển nhượng của Ngân hàng và đã được giải quyết trong vụ án của Hứa Thị Phấn và đồng phạm trong giai đoạn 1 nên không có căn cứ xem xét, giải quyết.

Về dân sự, HĐXX buộc bị cáo Hứa Thị Phấn phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho Ngân hàng CB. HĐXX cũng chấp nhận một phần kháng nghị và kháng cáo của Tập đoàn Thiên Thanh và bị án Phạm Công Danh với lý do, hiện nay Phạm Công Danh chưa hoàn thành nghĩa vụ khi mua Ngân hàng nên phải có trách nhiệm thanh toán lại cho Hứa Thị Phấn. Từ đó, Hứa Thị Phấn phải trả lại số tiền 901 tỉ đồng cho Ngân hàng CB.

Đăng Khôi