'Bà trùm' Trustbank lĩnh án 20 năm, ông Phạm Công Danh nhận lại 97 bất động sản kèm điều kiện

Các bị cáo trong phần tuyên án.

Chiều ngày 22/11, Tòa án nhân dân TP.HCM tiến hành tuyên án trong vụ bà Hứa Thị Phấn, nguyên cố vấn cấp cao Ngân hàng TMCP Đại Tín (Trustbank), nguyên Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Phú Mỹ và đồng phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại cho Trustbank hơn 1.300 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định, Tòa đã triệu tập, tống đạt quyết định đưa vụ án ra xét xử đối với bị cáo theo đúng quy định. Thời điểm tống đạt tại bệnh viện Tân Hưng, quận 7, bị cáo được xác định tỉnh táo.

Dù bị cáo vắng mặt không lý do nhưng HĐXX xem xét bị cáo Phấn đã lớn tuổi, có một số chứng bệnh đang điều trị tại bệnh viện nên không thực hiện áp giải bị cáo ra tòa, điều này phù hợp với quy định pháp luật.

HĐXX xét thấy việc vắng mặt của bị cáo Phấn không gây trở ngại của việc xét xử, vì bị cáo đã có lời khai trong hồ sơ vụ án và tại biên bản lấy lời khai này có sự tham gia của luật sư bào chữa cho bị cáo; đồng thời, tại phiên tòa có 2 luật sư bào chữa cho bị cáo. Ngoài lời khai của bị cáo, HĐXX còn căn cứ vào lời khai, chứng cứ khác để xác định hành vi phạm tội của bị cáo.

HĐXX nhận định, tại phiên tòa này các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội, lời khai phù hợp với nhau. Cùng với nhiều chứng cứ khác như hợp đồng chuyển nhượng, đầu tư... đủ cơ sở xác định bà Hứa Thị Phấn đã lợi dụng việc nắm giữ 84,9% vốn điều lệ Trustbank, chi phối điều hành mọi hoạt động của ngân hàng để thâu tóm và chỉ đạo toàn bộ HĐQT, ban điều hành và cán bộ nhân viên ngân hàng để thực hiện hành vi phạm tội.

Cụ thể, bị cáo Hứa Thị Phấn chỉ đạo cấp dưới làm các thủ tục để Trustbank đầu tư trực tiếp hơn 1.037 tỷ đồng trái pháp luật vào 4 dự án bất động sản do 3 công ty sân sau của bà Hứa Thị Phấn làm chủ đầu tư; trực tiếp chỉ đạo đồng phạm thực hiện việc mua và nâng khống giá trị 4 bất động sản. Tổng số tiền bị cáo rút ra chiếm đoạt sử dụng cá nhân là hơn 1.300 tỷ đồng.

Tòa xác định Hứa Thị Phấn là chủ mưu trong vụ án, các đồng phạm còn lại đóng vai trò phụ thuộc, không hưởng lợi, có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Theo đó, HĐXX cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Hứa Thị Phấn 20 năm tù. Tổng hợp cùng các bản án trước, bị cáo Hứa Thị Phấn bị tuyên phạt 30 năm tù.

5 bị cáo đồng phạm gồm bị cáo Bùi Thị Kim Loan, nguyên kế toán Công ty Phú Mỹ, nguyên Phó giám đốc Công ty TNHH Đầu tư địa ốc Phúc Nguyễn bị tuyên phạt 7 năm tù, tổng hợp mức án 28 năm tù ở giai đoạn 1, Loan phải chấp hành án 30 năm tù; bị cáo Lâm Kim Dũng, nguyên Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Địa ốc Lam Giang 4 năm tù; bị cáo Huỳnh Thị Xuân Dung, nguyên Giám đốc Công ty địa ốc Phúc Nguyễn 5 năm; bị cáo Lâm Hứa Quỳnh Trinh, nguyên Phó Trưởng phòng Phụ trách Phòng Ngân quỹ Ngân hàng Đại Tín Chi nhánh Sài Gòn 18 tháng tù; bị cáo Phạm Hồng Hảo, nguyên nhân viên Ngân hàng Đại Tín 2 năm án treo.

Về trách nhiệm dân sự, tòa cấp sơ thẩm buộc bà Hứa Thị Phấn phải bồi thường cho Trustbank (sau là VNCB, CB) hơn 437 tỷ đồng. Buộc ông Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch VNCB, nguyên Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thiên Thanh nhận trách nhiệm thay cho bà Phấn hơn 901 tỷ đồng, là khoản tiền đầu tư trái pháp luật được đề cập trong vụ án, dựa theo hợp đồng chuyển quyền và nghĩa vụ giữa các bên vào ngày 9/10/2012, khi chuyển giao tái cơ cấu Trustbank cho ông Danh.

Đối với 29 khoản vay của nhóm Phú Mỹ được thế chấp bằng 114 bất động sản, là một trong những nội dung chuyển quyền và nghĩa vụ giữa nhóm ông Danh và bà Phấn, HĐXX nhận định do ông Danh chưa hoàn tất nghĩa vụ trả lãi của 24 khoản vay còn lại nên CB không giải chấp 97 bất động sản cho ông Danh. HĐXX tuyên buộc ông Danh phải trả lãi trong hạn và quá hạn đến ngày ông Danh trả nợ gốc (30/6/2013) là 756 tỷ đồng.

HĐXX xác định, khi ông Phạm Công Danh và Tập đoàn Thiên Thanh hoàn tất nghĩa vụ trả lãi trên thì phía CB phải có nghĩa vụ giải chấp 97 bất động sản cho ông Danh. Tuy nhiên do ông Phạm Công Danh và Tập đoàn Thiên Thanh còn chịu trách nhiệm dân sự khác trong vụ án này cũng như các vụ án khác, vì vậy tiếp tục duy trì lệnh kê biên các bất động sản nhằm đảm bảo thực hiện nghĩa vụ của ông Danh và Tập đoàn Thiên Thanh.

Đối với 17 bất động sản của Công ty TNHH Tân Đông Hiệp (trước đây là Công ty Phú Mỹ của bà Hứa Thị Phấn được bán lại cho bà Lý Kim Chi), HĐXX nhận định các bất động sản này hiện do công ty này đứng tên sử dụng và quản lý, không phải của bị cáo Phấn. Theo đó, HĐXX chấp thuận yêu cầu của công ty, buộc Tân Đông Hiệp hoàn trả 56,8 tỷ đồng cùng một khoản tiền lãi suất cho Phạm Công Danh, do ông Danh đã tất toán tiền gốc của các khoản vay được thế chấp bởi 17 bất động sản này.

HUYỀN TRÂM