Bà Dương Thị Bạch Diệp bị cáo buộc chiếm đoạt 186 tỷ đồng

Ông Nguyễn Thành Tài và bà Dương Thị Bạch Diệp. Ảnh: CTV

Hoán đổi đất công sai quy định

Ông Nguyễn Thành Tài vừa bị TAND TPHCM xét xử về sai phạm liên quan tới khu đất 8 -12 Lê Duẩn gây thiệt hại 1.927 tỷ đồng, nay lại tiếp tục bị VKS truy tố trong vụ án khác.

Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố ông Nguyễn Thành Tài (nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM) cùng tám đồng phạm ra TAND TPHCM để xét xử về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 2 điều 285, BLHS năm 1999.

Đồng thời, nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp (Giám đốc Công ty Diệp Bạch Dương) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4, điều 174, BLHS năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

Theo cáo trạng, năm 2007, Trung tâm ca nhạc nhẹ TPHCM (TTCNN) có trụ sở tại 185 Hai Bà Trưng, Q.3, TPHCM, xuống cấp nên đơn vị này liên hệ với Công ty Diệp Bạch Dương do bà Dương Thị Bạch Diệp là đại diện theo pháp luật, để hợp tác đầu tư và nâng cấp trụ sở.

Bà Diệp đã đề nghị hoán đổi để xây dựng trụ sở mới cho TTCNN tại khu đất số 57 Cao Thắng (Q.3, TPHCM). Đổi lại, mặt bằng số 185 Hai Bà Trưng, Q.3 sẽ nhượng lại cho Công ty Diệp Bạch Dương để hợp khối với khu nhà đất số 179 – 181 - 183 Hai Bà Trưng, Q.3, phục vụ nhu cầu xây dựng khách sạn 5 sao. Đề nghị này được phía TTCNN chấp thuận.

Cáo trạng nêu năm 2008, bà Diệp đã bàn bạc thỏa thuận thống nhất với ông Vy Nhật Tảo (Giám đốc TTCNN), hoán đổi tài sản tại địa chỉ 57 Cao Thắng (tài sản của công ty) với tài sản 185 Hai Bà Trưng (tài sản của Nhà nước do TTCNN thuộc Sở VH,TT&DL TPHCM làm trụ sở làm việc).

Trong quá trình hoán đổi, bà Diệp đã có hành vi gian dối cung cấp sổ hồng tại số 57 Cao Thắng cho Ban chỉ đạo 09 TPHCM (bảng photo) thể hiện chưa thế chấp, chưa đăng ký giao dịch bảo đảm. Trong khi tài sản này đã được thế chấp vay 8.700 lượng vàng tại Ngân hàng Agribank TPHCM từ ngày 31/12/2008.

Ngoài ra, bà Dương Thị Bạch Diệp cũng không thông báo tài sản trên đang thế chấp tại ngân hàng cho các cơ quan chức năng trong suốt quá trình hoán đổi. Bà Diệp chỉ cam kết với Agribank sau khi hoán đổi xong tài sản 185 Hai Bà Trưng của công ty sẽ thay thế tài sản 57 Cao Thắng làm tài sản bảo đảm chung cho các khoản vay của công ty bà tại ngân hàng này.

Tuy nhiên, sau khi được cấp sổ hồng tại 185 Hai Bà Trưng, bà Diệp không thực hiện cam kết, mà lấy tài sản này vay tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Nam (nay là Sacombank) hiện có dư nợ gốc là 99,288 tỷ đồng, nợ lãi là 123,505 tỷ đồng. Cáo trạng cho rằng đủ căn cứ để xác định bà Diệp đã chiếm đoạt tài sản của Nhà nước tại 185 Hai Bà Trưng có giá trị hơn 186 tỷ đồng.

Một phần cáo trạng của Viện KSND Tối cao. Ảnh: CTV

Sai phạm của ông Nguyễn Thành Tài và thuộc cấp

Để xảy ra việc bà Diệp chiếm đoạt được như trên là do các cán bộ đơn vị liên quan đã có hành vi sai phạm, thiếu trách nhiệm, tắc trách trong việc tham mưu đề xuất chấp thuận hoán đổi tài sản, cấp sổ hồng tại 185 Hai Bà Trưng cho Công ty Diệp Bạch Dương không đúng pháp luật.

Cụ thể, trên cơ sở ý kiến của cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài, bà Đào Thị Hương Lan (Giám đốc Sở Tài chính TPHCM, Ủy viên Ban chỉ đạo 09 TPHCM) chủ trì tổ chức cuộc họp với các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan thống nhất ý kiến trên cơ sở xác định sự việc đã rồi.

Cáo trạng xác định, cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài, dù không phụ trách việc xử lý, sắp xếp lại tài sản Nhà nước, nhưng bị can đã ký văn bản chấp thuận cho hoán đổi tài sản 185 Hai Bà Trưng và tài sản 57 Cao Thắng; không sát sao trong việc chỉ đạo kiểm tra, xác minh điều kiện pháp lý nhà đất 57 Cao Thắng, không phát hiện nhà đất này bị thế chấp, bị bà Diệp lừa.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng không xác định được ông Tài có vụ lợi hay động cơ cá nhân khác trong việc giải quyết hoán đổi tài sản này. Do đó, ông Tài bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, tại khoản 2 Điều 285 Bộ luật Hình sự năm 1999, khung hình phạt từ 3 - 12 năm tù.

Kết quả thẩm định giá, ông Tài đã ký quyết định duyệt giá trị quyền sử dụng đất tại 185 Hai Bà Trưng là hơn 187 tỷ đồng, giá trị công trình trên đất là là hơn 152 triệu đồng, giá trị quyền sử dụng đất tại 57 Cao Thắng là hơn 176 tỷ đồng. Đồng thời, từ đề xuất Sở Tài chính TPHCM và các sở, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng Ban chỉ đạo 09 đã cấp sổ hồng tại 185 Hai Bà Trưng cho công ty bà Diệp.

Viện KSND Tối cao xác định hành vi của ông Tài, Vi Nhật Tảo, Trần Nam Trang (cựu Phó Giám đốc Sở Tài chính TPHCM), Nguyễn Thành Rum (cựu Giám đốc Sở VH,TT&DL TPHCM), Lê Tôn Thanh (cựu Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL), Đào Anh Kiệt (cựu Giám đốc Sở TN&MT TPHCM), Nguyễn Thanh Nhàn (cựu Phó Giám đốc Sở TN&MT TPHCM) và Huỳnh Kim Phát, Lê Văn Thanh (cựu Phó Chánh Văn phòng UBND TPHCM) đã vi phạm khoản 5 điều 6 Luật Quản lý sử dụng tài sản Nhà nước.

Quá trình hoán đổi tài sản, các cá nhân này đã không thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi không yêu cầu Công ty Diệp Bạch Dương cung cấp bản chính sổ hồng, không kiểm tra pháp lý, không kiểm tra di biến động của tài sản 57 Cao Thắng. Từ đó, cơ quan chức năng không phát hiện được tài sản này đã bị bà Diệp đem đi thế chấp vay ngân hàng, gây hậu quả thiệt hại cho Nhà nước 186 tỷ đồng.

Một tình tiết đáng chú ý trong vụ án, ông Nguyễn Thành Tài bị xác định là người chịu trách nhiệm cao nhất. Tuy nhiên, khai với cơ quan điều tra, bị can Tài cho biết là Phó Chủ tịch thường trực nhưng không được phân công quản lý, sắp xếp lại tài sản Nhà nước. Khi nghe bị can Vy Nhật Tảo và bà Diệp trình bày về đề nghị hoán đổi đã bị thuyết phục, vì thấy bà Diệp xây khách sạn 5 sao sẽ mang lại lợi ích cho thành phố.

Do không thuộc lĩnh vực mình phụ trách, ông Tài gặp ông Lê Hoàng Quân (Chủ tịch UBND TPHCM) để xin ý kiến. Ông Quân đã chấp thuận cho thực hiện việc hoán đổi nhưng phải thông qua Sở Tài chính - Ban chỉ đạo 09 đề xuất. Ông Tài liền chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện việc này.