Ai phải trả 194 tỷ cho ngân hàng CB?

Tòa tuyên án Phạm Công Danh, Trầm Bê và đồng phạm Sáng 6/8, sau 2 tuần xét xử, HĐXX tuyên án đối với các bị cáo Phạm Công Danh, Trầm Bê và hàng chục đồng phạm.

Sáng 6/8, TAND TP.HCM tuyên án 20 năm tù đối với Phạm Công Danh, Trầm Bê lĩnh 4 năm tù. Về trách nhiệm dân sự, HĐXX cho rằng 4.500 tỷ tăng vốn điều lệ được xem là tài sản Phạm Công Danh từ ngân hàng CB (trước đó là VNCB) nên cần phải thu hồi để khấu trừ.

BIDV phải hoàn trả 1.633 tỷ

HĐXX nhận định bị cáo Danh và đồng phạm gây thiệt hại cho VNCB 6.126 tỷ đồng nhưng 4.500 tỷ đã được chuyển trả lại, do đó Tòa buộc CB phải trả 4.500 tỷ đồng cho bị cáo Phạm Công Danh. Tuy nhiên, hơn 2.300 tỷ đồng HĐXX đã thu hồi từ CB nên sẽ cấn trừ, vì thế số tiền còn lại phải thu từ CB là hơn 2.200 tỷ đồng.

Về kiến nghị của VKS yêu cầu thu hồi 6.126 tỷ đồng từ Sacombank, BIDV, TPBank, để trả lại cho CB nhằm khắc phục hậu quả, HĐXX nhận định 3 ngân hàng này đã thu nợ theo đúng quy định pháp luật và phù hợp với kết quả giám định của NHNN, nên không cần hoàn trả.

Tuy nhiên, cần phải thu hồi số tiền mà bị cáo Danh đã sử dụng sau khi vay tại 3 ngân hàng. Theo đó, BIDV Sở Giao dịch II phải bồi hoàn 1.176 tỷ đồng, BIDV Hải Vân phải trả 457 tỷ đồng cho CB, tổng số tiền 2 chi nhánh BIDV phải hoàn trả là 1.633 tỷ đồng. Sacombank phải bồi hoàn 36 tỷ đồng. Riêng TPBank không phải bồi hoàn.

HĐXX tuyên buộc Phạm Công Danh bồi thường 202 tỷ đồng liên quan đến khoản vay của Sacombank, 502 tỷ đồng liên quan đến TPBank.

Bị cáo Phạm Công Danh. Ảnh: Tùng Tin.

Đối với 194 tỷ đồng ông Danh chuyển cho cha con ông Trần Quý Thanh, HĐXX nhận định số tiền này có nguồn gốc từ tang vật của vụ án nên cần phải thu hồi, khắc phục hậu quả.

Bên cạnh đó, HĐXX buộc bà Hứa Thị Phấn hoàn trả CB hơn 600 tỷ đồng. Đối với 2 bất động sản ở số 591 An Dương Vương (quận Bình Tân) và số 601 Hồng Bàng (quận 6) là tài sản của ông Trầm Bê, không liên quan đến vụ án nên sẽ giải tỏa kê biên.

Ngoài ra, các cá nhân, công ty, tổ chức, ngân hàng khác cũng phải có trách nhiệm bồi hoàn cho CB hàng trăm tỷ đồng.

Trầm Bê lĩnh 4 năm tù

Sáng 6/8, sau 2 tuần xét xử, HĐXX tuyên phạt Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Thanh) 20 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp với bản án cũ, bị cáo phải chấp hành là 30 năm tù.

Trầm Bê (nguyên Phó chủ tịch thường trực HĐQT, Chủ tịch HĐTD Sacombank) lĩnh 4 năm tù; Phan Thành Mai (nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng xây dựng) lĩnh 10 năm tù cùng về tội danh trên, tổng hợp bản án phúc thẩm là 30 năm tù.

Bị cáo Trầm Bê lĩnh 4 năm tù giam. Ảnh: Lê Quân.

Mai Hữu Khương (nguyên Thành viên HĐQT, nguyên Giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn) lĩnh 10 năm tù, tổng hợp bản án cũ là 30 năm tù. Hoàng Đình Quyết (nguyên Phó giám đốc phụ trách VNCB chi nhánh Sài Gòn, Giám đốc VNCB chi nhánh Lam Giang) lĩnh 3 năm tù, tổng hợp bản án cũ là 22 năm.

Nguyễn Quốc Viễn (Trưởng ban kiểm soát VNCB) lĩnh 5 năm tù, tổng hợp bản án cũ là 14 năm. Phan Minh Tùng (Kế toán hành chính Tập đoàn Thiên Thanh) lĩnh 4 năm tù, tổng hợp bản án cũ là 11 năm. Phan Huy Khang (nguyên Tổng giám đốc Sacombank) lĩnh 3 năm tù.

36 bị cáo khác là giám đốc các công ty "ma", giám đốc, phó giám đốc các ngân hàng lĩnh 2-4 năm tù và cho hưởng án treo.

Trầm Bê giúp sức cho Phạm Công Danh thế nào?

Theo cáo trạng, Phạm Công Danh nhận chuyển nhượng Ngân hàng Đại Tín từ bà Hứa Thị Phấn, ngân hàng này làm ăn thua lỗ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sau đó đã đặt Đại Tín (sau này là VNCB) vào tình trạng kiểm soát đặc biệt.

Bị cáo Phạm Công Danh. Ảnh: Lê Quân.

Phạm Công Danh đã chỉ đạo nhân viên thuộc Tập đoàn Thiên Thanh dùng 6.630 tỷ của VNCB gửi vào Sacombank, BIDV, TPBank để bảo lãnh khoản vay thông qua 29 lượt công ty do ông Danh thành lập hoặc mượn pháp nhân, rồi chuyển tiền về cho Phạm Công Danh sử dụng. Sau đó, 3 ngân hàng thu hồi nợ từ tiền gửi của VNCB, tổng số tiền là 6.126 tỷ đồng.

Do các công ty làm hồ sơ vay khống, không thực hiện kinh doanh theo phương án đã cam kết trong hợp đồng tín dụng nên không có tiền trả nợ, Ngân hàng VNCB thực hiện bảo lãnh nhưng không yêu cầu cầm cố, thế chấp tài sản nên không thu lại được tiền bảo lãnh, dẫn đến VNCB bị thiệt hại hơn 6.126 tỷ đồng.

Riêng Trầm Bê đã giới thiệu Phạm Công Danh với nguyên Tổng giám đốc Phan Huy Khang, sau đó chỉ đạo nhân viên dưới quyền hợp pháp hóa thủ tục giải ngân cho các công ty của Danh vay 1.800 tỷ đồng bằng các hồ sơ khống, gây thiệt hại cho VNCB 1.840 tỷ đồng.

Hoài Thanh