37 năm tù cho ba nam thanh niên trong đường dây lừa đảo tiền tỷ bằng thông báo cước nợ

Ngày 30/11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo Phạm Đình Luận (25 tuổi), Nguyễn Hữu Thu (27 tuổi) và Phạm Đình Phi (19 tuổi), đều trú xã Hương Mỹ, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, vào đầu tháng 8/2018, Luận nhận được điện thoại của Nguyễn Văn Phi (28 tuổi), anh em họ của vợ Luận, trú huyện Lục Nam, Bắc Giang. Phi nhờ Luận tìm người mở tài khoản ở các ngân hàng và thẻ ATM, hứa trả tiền mỗi thẻ 3 triệu đồng.

Sau một thời gian, Phạm Đình Luận đã tìm được Thu, Phi nhờ đến các ngân hàng, mở tổng cộng 15 tài khoản ngân hàng, lấy 15 thẻ ATM. Sau đó, Luận nhờ người gửi sang Đài Loan cho Nguyễn Văn Phi. Phạm Đình Luận còn bàn với Thu, Phi làm CMND giả và tiếp tục lập thẻ ngân hàng rồi bán lại cho Nguyễn Văn Phi nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Sau đó, từ Đài Loan, Nguyễn Văn Phi gọi điện thống nhất với Luận, Đình Phi, Thu khi có tiền của người bị hại chuyển vào các tài khoản sẽ đi rút tiền mặt. Nguyễn Văn Phi hứa sẽ cho Luận, Thu, Phạm Đình Phi 20% tổng số tiền chiếm đoạt được.

Chỉ trong một thời gian ngắn, các đối tượng đã 5 lần thực hiện hành vi chiếm đoạt của các bị hại ở nhiều tỉnh khác nhau. Tổng số tiền mà các đối tượng thu lợi bất chính khoảng 3,3 tỷ đồng. Trong đó, chiếm đoạt của ông Nguyễn Tiến D. 218 triệu đồng, ông Nguyễn Văn Đ. (Nghệ An) 200 triệu đồng, chị Hoàng Thị Phong L. (Nghệ An) 169 triệu đồng, chị Phan Khánh C. (Nghệ An) 256 triệu đồng và của bà Bùi Thị Hồng T. (Khánh Hòa) hơn 2,4 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Hữu Thu, Phạm Đình Luận và Phạm Đình Phi.

Các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Luận, Phi và Thu cho biết, chiêu thức được các đối tượng áp dụng là giả danh nhân viên viễn thông, thông báo nợ tiền cước. Các nạn nhân dù ra sức thanh minh, đều bị các đối tượng này thông báo sẽ chuyển vụ việc sang cơ quan công an để điều tra.

Ngay sau đó, điện thoại của bị hại nhận được các cuộc gọi có số đuôi 113. Người này nhận mình là cán bộ công an thông báo cho các bị hại biết họ đang liên quan đến rửa tiền, buôn ma túy, mua bán trẻ em. Số tiền trong tài khoản của họ bị nghi ngờ liên quan đến những vụ án này. Sau đó, các đối tượng yêu cầu nạn nhân phải bí mật chuyển tiền để phục vụ công tác điều tra. Các nạn nhân vì sợ hãi đã chuyển tiền cho các bị cáo.

Sau mỗi giao dịch, các bị cáo được trích % hoa hồng, khoản tiền còn lại rơi vào túi của Nguyễn Văn Phi. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, CQĐT vẫn chưa bắt được đối tượng. Đối tượng Nguyễn Văn Phi hiện đang bị cơ quan chức năng phát lệnh truy nã. Khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

“Không hiểu sao khi các đối tượng gọi điện nói nợ số cước lớn và liên quan đến đường dây ma túy, rửa tiền lớn tôi lại tin đến như vậy. Tôi không dám nói với ai vì các đối tượng bắt giữ liên lạc liên tục. Thậm chí tôi còn phải bán cả vàng tiết kiệm để chuyển khoản cho chúng. Tôi giống như người bị thôi miên. Tôi mong HĐXX xử nghiêm minh và yêu cầu các đối tượng trả lại số tiền đã chiếm đoạt cho tôi”, chị L. cho biết.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Phạm Đình Luận 15 năm tù, Nguyễn Hữu Thu 14 năm tù, Phạm Đình Phi 8 năm tù. Buộc các bị cáo phải liên đới bồi thường cho các nạn nhân số tiền đã lừa đảo, chiếm đoạt.

Minh Tâm