3 nhân viên Ngân hàng VIB được đình chỉ điều tra

Các bị cáo bị truy tố là: Nguyễn Anh Quang, SN 1976, GĐ Cty TNHH đầu tư Minh Quang; Nguyễn Văn Trọng, SN 1981, GĐ Cty TNHH Đầu tư vận tải Dầu khí Việt; Lê Sỹ Dũng, SN 1981, GĐ Cty CP Đầu tư dầu khí và khoảng sản quốc tế PASC; Trần Văn Biển, SN 1980, GĐ Cty CP đầu tư Dầu khí Việt. Các bị cáo bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo đó, Quang là GĐ và người đại diện theo pháp luật của Cty TNHH Đầu tư Minh Quang. Anh ta còn điều hành 3 Cty khác (Cty TNHH Đầu tư vận tải Dầu khí Việt, Cty CP đầu tư Dầu khí và khoáng sản quốc tế PASC, Cty CP Đầu tư Dầu khí Việt) và thuê Nguyễn Văn Trọng, Lê Sỹ Dũng, Trần Văn Biển làm GĐ 3 Cty.

Ảnh minh họa

Sử dụng pháp nhân các Cty trên, Quang chỉ đạo Dũng, Biển và Trọng ký các hợp đồng, chứng từ mua bán hàng hóa khống là khí gas hóa lỏng để Quang sử dụng làm hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn và hồ sơ tài sản đảm bảo hình thành từ vốn vay để ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng VIB và Ngân hàng SeABank chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội vay tiền.

Khi được các ngân hàng giải ngân, Quang không sử dụng tiền để kinh doanh khí gas hóa lỏng mà dùng trả nợ cho các khoản vay trước đó và chi tiêu cá nhân.

Các bị cáo bị cáo buộc, đã chiếm đoạt của Ngân hàng VIB Sở giao dịch số tiền hơn 82 tỷ đồng, con số này với SeABank chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội hơn 254 tỷ đồng và 1.236.620 USD. Như vậy, tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt của các ngân hàng là hơn 360 tỷ đồng. Quá trình điều tra, bị cáo đã khắc phục toàn bộ số tiền chiếm đoạt của SeABank chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Ngoài ra, các cơ quan tố tụng xác định, các bị cáo còn gian dối trong việc sử dụng nhiều hóa đơn mua bán không có thật để lập hồ sơ xin hoàn thế giá trị gia tăng và chiếm đoạt hơn 16,3 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Trong vụ án, Quang được đánh giá là đối tượng cầm đầu, chủ mưu thực hiện hành vi vi phạm, 3 bị cáo còn lại đóng vai trò giúp sức cho bị cáo Quang, các bị cáo này trực tiếp tham gia ký khống các hợp đồng bán khí gas hóa lỏng, ký khống hóa đơn giá trị gia tăng, ký khống ủy nhiệm chi, ký hợp đồng vay vốn… nhằm giúp Quang làm hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay và hồ sơ tài sản đảm bảo vay vốn ngân hàng, giúp Quang chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Nguyễn Thị Hương Giang, Phó TGĐ kiêm GĐ Ngân hàng SeABank chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội, là người chỉ đạo cho Cty TNHH đầu tư Minh Quang vay vốn, ký các hợp đồng tín dụng, giấy nhận nợ và các hồ sơ thế chấp tài sản của Cty Minh Quang và các Cty con. Giang là người chỉ đạo nhân viên dưới quyền ký các hợp đồng thuê kho 3 bên, ký các biên bản thẩm định tài sản, các biên bản kiểm kê tài sản đảm bảo mà không cho nhân viên đi kiểm kê, giao nhận tài sản đảm bảo thực tế.

Giang đã bị CA TP Hà Nội khởi tố bị can về tội “Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” trong vụ án khác, hiện đang bỏ trốn, bị truy nã. Do vậy, chưa làm rõ được hành vi phạm tội của Giang trong việc cho Quang vay tiền của Ngân hàng SeABank rồi chiếm đoạt. Các cơ quan tố tụng đã quyết định tách việc liên quan đến trách nhiệm của cán bộ Ngân hàng SeABank ra để củng cố tài liệu, chứng cứ, chờ bắt được Nguyễn Thị Hương Giang sẽ xử lý sau.

Đáng chú ý, CQĐT đã khởi tố bị can với 3 nhân viên Ngân hàng VIB về tội “Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Nhưng do các nhân viên ngân hàng này tin tưởng DN là khách hàng lớn, có mối quan hệ từ lâu và đặc thù của loại hàng hóa thế chấp là khí gas hóa lỏng chỉ kiểm tra được số lượng trên cơ sở chỉ số thể hiện tại kho và bảng kê số liệu do DN cung cấp, các nhân viên này không tư lợi cá nhân… nên được đề nghị xem xét miễn trách nhiệm hình sự. VKSND TC đã quyết định đình chỉ vụ án đối với 3 nhân viên ngân hàng nói trên.
Dự kiến, phiên tòa xét xử diễn ra từ ngày 22 đến 23-7.

Hoa Đỗ