3,5 triệu USD chuyển sang Singapore thế nào, thu hồi được không?

Trước thắc mắc của dư luận về số tiền trên được chuyển ra nước ngoài bằng cách nào, trước đó, trả lời báo Tiền phong, một đại diện NHNN cho biết căn cứ các quy định hiện hành, việc chuyển tiền ra nước ngoài của tổ chức, cá nhân cho mục đích đánh bạc ở nước ngoài là không phù hợp với quy định của pháp luật.

NHNN không cấp giấy phép cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào chuyển tiền ra nước ngoài với mục đích đánh bạc.

“Trong vụ đánh bạc ngàn tỷ cơ quan công an đang vào cuộc, không có khoản tiền nào ra nước ngoài được chuyển qua ngân hàng. Việc này cơ quan công an đã làm rõ từ năm ngoái”, đại diện NHNN nhấn mạnh.

Với trách nhiệm là đơn vị quản lý về ngoại tệ vào - ra khỏi đất nước, Vụ quản lý ngoại hối NHNN cung cấp thêm thông tin: hiện cơ sở pháp lý về việc chuyển ngoại tệ ra nước ngoài được căn cứ trên hai đối tượng: Chuyển tiền ra nước ngoài đối với các giao dịch vãng lai và chuyển tiền ra nước ngoài cho các giao dịch đầu tư.

“Các quy định pháp lý liên quan đến việc chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài cho các giao dịch vãng lai, giao dịch vốn đã đầy đủ, đảm bảo chặt chẽ, đồng thời đã có cơ chế kiểm soát các giao dịch chuyển tiền ra khỏi Việt Nam, hạn chế các hoạt động chuyển tiền bất hợp pháp”, vị này cho biết.

Phan Sào Nam đã chuyển 3,5 triệu USD ra nước ngoài

Trước số tiền đánh bạc đã chuyển đi này, một chuyên gia trong lĩnh vực ngân hàng nhận định: nếu không chuyển qua đường doanh nghiệp, trong trường hợp này rất có thể, họ đã mở tài khoản cá nhân tại nước ngoài và chuyển tiền theo hình thức chuyển... lậu. Nhưng muốn rõ hay không, cái này phải cơ quan công an điều tra mới nắm được, vị này nói.

Phía đại diện NHNN vào giữa tháng 3/2018 cho biết, các quy định về giám sát và chuyển tiền ra đầu tư nước ngoài hiện NHNN làm rất chặt. Nếu doanh nghiệp không được cấp phép đầu tư ra nước ngoài của Bộ Kế hoạch Đầu tư, NHNN không bao giờ cấp phép cho chuyển ngoại tệ ra bên ngoài.

Về khả năng thu hồi lại số tiền 3,5 triệu USD, các chuyên gia khẳng định, việc này là có thể.

Trả lời báo Tuổi trẻ, LS Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM cho biết, căn cứ vào các quy định pháp lý, Việt Nam hoàn toàn có thể thu hồi được tài sản bất hợp pháp đã chuyển ra nước ngoài.

Cụ thể trong trường hợp này, Việt Nam đã ký hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự vào ngày 29/11/2004. Có 8 nước ASEAN tham gia gồm: Campuchia, Indonesia, Lào, Maylaysia, Singapore, Việt Nam, Brunei, Phillipines.

8 nước thống nhất tương trợ trong thủ tục tịch thu. Quốc gia được yêu cầu, theo pháp luật của nước mình, phải cố gắng xác định địa điểm, truy tìm, hạn chế, phong tỏa, thu giữ, tịch thu tài sản do phạm tội mà có.

Đồng thời, Việt Nam đã tham gia công ước phòng chống tham nhũng vào ngày 30/6/2009, có hiệu lực ngày 18/9/2009.

Bằng các biện pháp, thủ tục theo luật định, Việt Nam cần chứng minh số tiền này là tài sản bất hợp pháp, do đánh bạc, tổ chức đánh bạc, tham nhũng… mà có.

Cơ quan điều tra của Việt Nam căn cứ vào luật pháp của Việt Nam, cụ thể là Bộ luật hình sự 2015 và Bộ luật tố tụng hình sự 2015, thông báo đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và hiệp định tương trợ tư pháp để làm hồ sơ yêu cầu cơ quan có thẩm quyền của Singapore đề nghị thu hồi tài sản đó cho Nhà nước Việt Nam và chuyển số tiền đó về Việt Nam.

LS Hoàng Tư Lượng (Đoàn Luật sư TP.HCM) cũng cho rằng cơ quan điều tra Việt Nam có thể yêu cầu phía Singapore giúp thu hồi tài sản do phạm tội mà có.

Những dòng tiền có nguồn gốc bất hợp pháp được gửi ra nước ngoài đang được cơ quan điều tra Việt Nam điều tra thì về nguyên tắc cơ quan điều tra phải có công văn phối hợp với cơ quan điều tra nước đó nếu hai bên có hợp tác về tư pháp.

Luật sư Lượng phân tích thêm trên báo Tuổi trẻ, nếu dòng tiền bất hợp pháp được chuyển sang quốc gia không có hiệp định tương trợ tư pháp với Việt Nam thì cơ quan tư pháp và cơ quan ngoại giao Việt Nam phải phối hợp để có công hàm về việc hành vi phạm tội ở Việt Nam có liên quan đến số tiền phạm pháp, đề nghị quốc gia đó tạm ngừng những giao dịch phát sinh, phong tỏa tài khoản để phục vụ điều tra.

Minh Thái (Tổng hợp)