2 nhân viên Eximbank mới bị bắt liên quan vụ khách hàng mất 245 tỷ là ai?

Nhân viên EIB bị dẫn giải ra xe chuyên dụng - Ảnh: TT.

Như BizLIVE đã đưa tin, ngày 26/3, cơ quan CSĐT Bộ Công an phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khám xét Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) – chi nhánh TP.HCM (trụ sở tại đường Đồng Khởi, quận 1). Tại đây, cơ quan công an đã đọc lệnh khám xét, yêu cầu tất cả những người có mặt trong phòng không ra ngoài.

Đến trưa cùng ngày, cơ quan công an tiếp tục kiểm tra các tầng tại chi nhánh Ngân hàng Eximbank, thu giữ nhiều tài liệu, ổ cứng, hồ sơ liên quan...

Được biết, ngoài khám xét, cơ quan điều tra đã tiến hành dẫn giải hai nhân viên phòng khách hàng của ngân hàng này vì cho rằng có liên quan đến vụ bà Chu Thị Bình mất hơn 245 tỷ đồng.

Liên quan tới vụ việc này, phóng viên đã liên hệ với ông Lê Văn Quyết, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Eximbank. Ông Quyết cho biết về việc khám xét và dẫn giải 2 nhân viên ngân hàng thì Eximbank đã cử ông Ngô Thanh Tùng, thành viên HĐQT, luật sư trưởng của Eximbank trả lời báo giới.

Mới đây, ông Tùng đã đưa ra quan điểm của ngân hàng liên quan tới sự việc trên. Cụ thể, trả lời báo chí, ông Tùng xác nhận vào lúc 8h30 ngày 26/3 có hai nhân viên nhân hàng gồm một thanh toán viên và một kiểm soát viên bị bắt tạm giam theo lệnh của Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Theo quyết định khởi tố, các nhân viên này là Hồ Ngọc Thủy và Nguyễn Thị Thi đã thực hiện không đúng các quy định của Eximbank về trình tự, thủ tục lập ủy quyền, lập chứng từ cho khách hàng rút tiền gây thiệt hại cho Eximbank.

Theo ông Tùng được biết, các nhân viên này đã có sai sót về mặt kỹ thuật, xác nhận giấy ủy quyền khi không có mặt của khách hàng là bà Chu Thị Bình và bà Nguyễn Thị Hồng Lê. Mặc dù cơ quan cảnh sát điều tra đã xác nhận chữ ký ủy quyền của bà Chu Thị Bình, bên ủy quyền là có thật và chữ ký của bên được ủy quyền là bà Nguyễn Thị Hồng Lê, cô ruột của vợ bị can Lê Nguyễn Hưng, là giả, do Hưng ký chứ không phải bà Lê.

Các nhân viên này không cố ý nhưng bị yêu cầu, nhận chứng từ từ bị can Lê Nguyễn Hưng và chỉ thị rút tiền có chữ ký của bà Chu Thị Bình, nên đã xác nhận giấy ủy quyền không có sự hiện diện của khách. Ông Tùng nhận định đây là cái giá phải trả cho sự sơ suất mà vướng vào vòng lao lý không đáng có.

Trước đó, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã quốc tế đối với bị can Lê Nguyễn Hưng (SN 1972, quê Bình Dương), nguyên Phó Giám đốc Eximbank chi nhánh TP.HCM, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

DANH PHÚ