15 bị can và 'kiều nữ' ngân hàng chuẩn bị hầu tòa vụ lừa đảo 50 tỉ đồng

Nguyễn Thị Lam tại cơ quan công an Nghệ An. Ảnh: CACC

Ngày 26.4, TAND tỉnh Nghệ An dự kiến sẽ mở phiên tòa xét xử Nguyễn Thị Lam (SN 1987) - nguyên nhân viên Phòng giao dịch Đô Lương, chi nhánh Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) tại TP.Vinh và 15 bị can trong vụ “rút ruột” hơn 50 tỉ đồng của khách hàng.

Riêng Nguyễn Thị Lam bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 15 cán bộ, nhân viên thuộc chi nhánh này bị truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trong đó, Đặng Đình Hồng (SN 1973, nguyên Giám đốc Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương); Trần Thị Kim Thoa (SN 1982, nguyên Phó trưởng Phòng tín dụng Eximbank Chi nhánh Vinh). 13 người còn lại là giao dịch viên, thủ quỹ, kiểm soát viên, nhân viên ngân quỹ của các đơn vị nói trên.

Trước đó, trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến tháng 8.2016, Nguyễn Thị Lam đã lợi dụng lòng tin của khách hàng để lừa khách hàng ký các lệnh chi, ký khống chỉ ủy nhiệm chi, bảng kê chi tiền.

Mỗi lần cần chữ ký của khách hàng, Lam dùng thủ đoạn trả tiền lãi suất, tiền thưởng cho khách hàng, rút ra khỏi hệ thống Eximbank số tiền hơn 50 tỉ đồng. Đây là số tiền Lam chiếm đoạt của 6 khách hàng gửi tiết kiệm tại đây ở trên địa bàn.

Sau khi vào cuộc điều tra, tháng 9.2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố, lệnh tạm giam đối với bị can Nguyễn Thị Lam.

Tại Cơ quan điều tra, Lam khai nhận số tiền chiếm đoạt được đã dùng để tiêu xài cá nhân và đầu tư làm ăn nhưng bị thua lỗ.

Ngày 24.9.2016, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Nghệ An ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Đặng Đình Hồng, mở rộng điều tra, cơ quan công an khởi tố các bị can còn lại.

Hiện, Nguyễn Thị Lam đang bị giam giữ tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An, các bị cáo còn lại đang được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

HỒNG QUÂN